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誘騙受害人投資虛擬貨幣
2020-01-06 11:12   人民網 審核人:

經過一個多月連續奮戰,山西省太原市公安局迎澤分局近日成功破獲山西省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案,抓獲嫌疑人72名,搗毀作案窩點4個,涉案金額3000多萬元。

2019年10月29日,迎澤分局打擊電信網絡詐騙犯罪合成作戰專班接到喬某報警,稱其被陌生人以推薦股票的名義添加為微信好友,并拉入相關微信群,其間被引導在“云幣平臺”上投資,投入資金30萬元,僅一天時間便被強行平倉。后平臺客服引導其加大投入資金以挽回損失,因感覺自己被騙,遂向迎澤分局報案。

之后,喬某將立案告知書拍照發送給“云幣平臺”客服后,客服要求報警人撤案,并返還損失金額11萬余元。獲悉此情況后,民警察覺到所謂的“云幣平臺”可能是網絡電信詐騙犯罪平臺,遂成立專案組展開偵查。

專案組發現,該平臺賬戶中有6萬余元打入了北京某網絡科技公司賬戶。經查,該網絡公司為正規軟件開發公司,2019年6月與名為“錢輝”的男子簽署了關于“區塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺”的軟件買賣協議。

然而,該平臺的使用人并未存儲虛擬貨幣比特幣,也并未按照軟件要求接入第三方交易平臺,且該平臺資金轉入賬戶為個人賬戶。

隨著調查進一步深入,警方查明被該平臺強制平倉的受害人達300多名,遍布全國多個省市,涉案金額3000多萬元。由此,警方斷定“云幣平臺”為虛假交易平臺。

圍繞對軟件買受人“錢輝”的調查,警方發現該平臺設有資金審核部、直播間、話術部,涉案人員眾多。犯罪嫌疑人張某輝、辛某磊,分別負責直播間、話術部和資金審核部。至此,一個公司化運營,鏈條完整的網絡詐騙集團浮出水面。

根據前期調查,專案組迅速確立了以人落窩點、全鏈條打擊的工作思路。專案組派出兩路偵查員,分別前往河南等地進行偵查,經民警大量摸排走訪,基本確定了嫌疑人藏匿的窩點。

由于此案涉案人數眾多、抓捕難度大,專案組從警力調配、抓捕時機、人員證據對應固定、審訊計劃等多個方面進行了周密安排。最終,在河南等地同時展開抓捕行動,將相關犯罪嫌疑人一網打盡。

經查,2019年6月,犯罪嫌疑人辛某磊伙同張某輝購買了“區塊鏈虛擬貨幣云幣交易平臺”,先后組織張某沙、吳某泰等人成立資金審核部、話術引流部,大量招聘員工,以免費推薦優勢股票、跟著“老師”炒股穩賺不賠為誘餌,利用微信誘騙受害人添加好友并投資。

同時,該團伙設立直播間,并在微信群內扮演“資深老師”“普通股民”。“資深老師”發布股票走勢,“普通股民”則負責吹捧,誘騙受害人相信所謂“資深老師”,隨后唱衰股市,謊稱區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲,引導受害人進入其搭建好的“云幣平臺”。在沒有接入任何交易平臺的情況下,誘導受害人按照所謂“資深老師”的“帶單”進行虛假交易。受害人轉入該平臺賬戶的資金,均第一時間被其團伙成員層層轉賬并取現。

隨后,犯罪嫌疑人以加30倍的虛假杠桿,加大受害人購入的虛擬貨幣的跌幅風險,并篡改虛擬貨幣交易走勢圖,直至將受害人在平臺內投資的錢款強行平倉,讓受害人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損,進而掩蓋其騙取他人財物的犯罪事實。

2019年12月21日,迎澤公安分局派出57名增援警力,與25名專案組民警匯合后,將72名犯罪嫌疑人成功押解回太原。目前,案件正在進一步辦理中。(記者 馬超 王志堂 通訊員 楊宇雨)

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